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查看PDF原文公告日期：2023-01-31
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-004加加食品集团股份有限公司第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第一次会议于 2023 年 1 月 18 日以电话、书面方式发出通知。2、本次董事会于 2023 年 1 月 30 日上午 10:00 在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事李荻辉、姚禄仕以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议，其中王杰以通讯方式列席。5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。二、本次会议作出如下决议：1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。经审议，同意公司以自有资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司“加加食品（宁夏）生物科技有限公司” （全资子公司名称最终以市场监督管理部门核准的名称为准），公司持有该子公司 100%股权。具体内容详见公司选定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。三、备查文件第五届董事会 2023 年第一次会议决议特此公告。加加食品集团股份有限公司董事会2023 年 1 月 30 日[点击查看PDF原文]
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转载自: 002650股吧 http://002650.h0.cn
公司名称：加加食品
股票代码：sz002650
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：食品
所属地区：湖南
公司全称：加加食品集团股份有限公司
英文名称：Jiajia Food Group Co.,Ltd.
公司简介：加加食品公司是一家集研发、生产、营销于一体的大型调味品生产企业。主营业务为酱油、食用植物油和其他调味品的研发、生产和销售。公司以“加加”系列酱油为主导，食醋、鸡精、味精和食用植物油等多品类协同发展，产品包括酱油、食醋、味精、鸡精、食用植物油等五大类...
注册资本：11.5亿
法人代表：周建文
总 经 理：周建文
董 秘：杨亚梅
公司网址：www.jiajiagroup.com
电子信箱：dm@jiajiagroup.com
